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  시흥유통관리(2018-03-19 13:50:26, Hit : 534, Vote : 178
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 제27기 정기주주총회 소집통지서

  제27기 정기주주총회 소집통지서

  주주 여러분 안녕하십니까?
상법 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

          -  아     래  -

   1. 일  시 : 2018년 4월 3일(화요일) 오후 3시.

   2. 장  소 : 금천구청 12층 대강당 (서울시 금천구 시흥대로 73길 70)

   3. 주주총회 회의 목적사항(15:00 ~ 17:00)
    가. 보고사항 : 2017년도 결산 및 감사보고.
    나. 부의안건 :
     제 1호 의안 : 제27기(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) 결산 승인의 건.
     제 2호 의안 : 2018년도 예산(안) 승인의 건.
     제 3호 의안 : 이사보수한도액(198,000,000원) 승인의 건.
     제 4호 의안 : 감사보수한도액(12,000,000원) 승인의 건.
     제 5호 의안 : 정관 일부 개정의 건.
     제 6호 의안 : 이사 (이두원) 해임의 건.

   4. 설명회 개최(17:00 ~)
     시흥유통상가 도시첨단 물류단지 조성을 위한 타당성 조사 용역결과 설명
     [주최 : 금천구청 도시재생과,  주관 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소]
        

   ※ 참석하시는 주주 또는 주주의 대리인은 인장, 신분증명서(주민등록증, 운전면허증 기타 신분증과 대리인이 직계 존비속일 경우에는 그 증명서류)를 지참하여야 하며, 동봉한 참석 및 위임장에 인장을 날인 또는 사인을 하여 총회 당일 접수처에 제출하여야 합니다.
   ※ 총회 행사입장은 오후 3시까지 도착하여야 가능합니다.
   ※ 첨  부 : 참석 및 위임장(후면 서면결의서), 반송용봉투, 대차대조표
            2018년 예산안, 정관일부개정안, 이사 해임안건 채택 사유서.
   ※ 서면결의서는 총회일 전일(4/2) 업무시간(18:00)내 회사에 도착 하여야 유효하오니 이점 유의하여 보내주시기 바랍니다.
   ※ 주주총회 당일은 벚꽃축제 기간으로서 금천구청내에 주차할 곳이 없으니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.(주차비 지원 못함)


                        2018.  3.   .  


서울시 금천구 시흥대로97 ,B-211(시흥동, 시흥유통상가)
시흥유통관리주식회사    대 표 이 사     김   용   채





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